مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد التوجهات الاستراتيجية، والإشراف على الإدارة، وحماية مصالح الشركة ومساهميها. ويعمل المجلس وفقًا لقواعد حوكمة شركة المراعي، والنظام الأساس للشركة، ومتطلبات هيئة السوق المالية، والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون من خلال الجمعية العامة. ويفوض المجلس مهام الإدارة اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي، على أن يظل المجلس مسؤولًا مسؤولية كاملة عن الإشراف ومراقبة الأداء وفعالية ترتيبات الحوكمة والرقابة.
المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة
تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
الإشراف على الاستراتيجية والأداء
- اعتماد التوجه الاستراتيجي للشركة وأهدافها ومبادراتها الرئيسية.
- مراجعة واعتماد خطط العمل السنوية والميزانيات وبرامج الإنفاق الرأسمالي.
- مراقبة الأداء مقارنة بالخطط المعتمدة ومراجعة التطورات التشغيلية والمالية الجوهرية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيينات الإدارة العليا، حسب الاقتضاء.
الحوكمة والإشراف
- إرساء ترتيبات الحوكمة الملائمة وضمان فاعلية هياكل المجلس ولجانه.
- اعتماد سياسات الحوكمة الرئيسية وضمان إدارة تعارض المصالح إدارة مناسبة.
- الإشراف على التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها ومتطلبات الإدراج.
- ضمان وجود تفويض واضح للصلاحيات، والمساءلة، وأقسام التقارير الواضحة على مستوى الشركة.
إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
- اعتماد إطار إدارة المخاطر والإشراف على المخاطر الرئيسية للشركة وتدابير الحد منها.
- ضمان وجود نظم رقابة داخلية فعّالة وضمان نزاهة التقارير المالية وسلامتها.
- استعراض مدى فاعلية الضوابط الداخلية سنويًا على الأقل، ومعالجة أي أوجه قصور جوهرية، حسب الاقتضاء.
- الإشراف على استقلالية وفاعلية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية.
الإفصاحات وإعداد التقارير وشؤون المساهمين
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي المتكامل للشركة والإفصاحات الأخرى المطلوبة، ونشرها.
- ضمان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للسوق في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
- دراسة مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين والرفع بالتوصية بشأنها، عند الاقتضاء.
- إقرار البنود المقرر طرحها على المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة.
أصحاب المصلحة وقواعد السلوك
- اعتماد السياسات الداعمة للسلوك الأخلاقي والنزاهة والشفافية.
- الإشراف على نهج الشركة المُتّبع في العلاقات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك آليات معالجة الشكاوى والنزاعات.
- ضمان وجود سياسات ملائمة لحماية السرية والتعامل العادل مع أصحاب المصلحة.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حوكمة موضوعات الاستدامة من خلال الرابط التالي.
تقييمات مجلس الإدارة
يجري المجلس تقييمات دورية للأداء، تشمل تقييم فاعليته وأداء كل عضو على حدة، وذلك باتباع نهج منظم ومتوافق مع متطلبات الحوكمة.
تكوين مجلس الإدارة وإطار الاستقلالية
يمثل الأعضاء المستقلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وفقًا للوائح حوكمة الشركات المعمول بها وقواعد حوكمة شركة المراعي. وبحلول 31 ديسمبر 2025م، كان المجلس يتألف من تسعة أعضاء، من بينهم ستة أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء مستقلين، وهو ما يلبي هذا المتطلب.
تقدم الجداول التالية إفصاحات حول تكوين مجلس الإدارة، بما في ذلك فئة العضوية وعضويات مجالس الإدارة الأخرى.
اسم عضو المجلس | المنصب | صفة العضوية | ((مدرجة/ غير مدرجة) | عضوية مجالس الإدارة في شركات مساهمة داخل وخارج المملكة العربية السعودية |
|---|---|---|---|---|
سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | شركة اسمنت اليمامة، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة زين السعودية |
غير مدرجة | مجموعة سلطان القابضة، شركة مصنع دار السلال للحلويات المحدودة، شركة مصانع دار السلال للبلاستيك، شركة حلويات الدبلوماسي، شركة سبعين للاستثمار، شركة الفارابي للبتروكيماويات، شركة تجوري، شركة ترابط للاستثمار والتطوير، هنا الكويت،شركة دوبلوماسي الفن للتداول | |||
الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب | نائب رئيس مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | مجموعة صافولا |
غير مدرجة | شركة رؤية للاستثمار، شركة عبد القادر المهيدب وأبناؤه، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة المهيدب للاستثمار، شركة أموال الأجيال، شركة تاج الأوفياء، شركة ذات الصواري، شركة ترابط للاستثمار والتنمية،طلال مصطفى للعقارات، سلوان السياحية للعقارات، تاج الوفاء، رواس المتون | |||
معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، الشركة الوطنية للمياه (NWC) |
غير مدرجة | الشركة السعودية لشركات المياه (SWPC)، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (SALIC)، المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (NAQUA)، توبيان – شركة نيوم الغذائية، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ، سيبكو للبيئة، البحر الأحمر العالمية، شركة تطوير عقارات بحيرة الرياض | |||
سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | – |
غير مدرجة | مجموعة سلطان القابضة، شركة 30 اكسبورت، الشركة الدولية للصناعات الكيماوية، شركة آدار للكيماويات | |||
الأستاذ جورج بيير شوردريه | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | مدرجة | – |
غير مدرجة | شركة جلوبال ستيل داست الخليج، شركة سابن – صناعة التغليف السعودية، توبيان – شركة نيوم الغذائية، مجموعة هلفتيكان – سويسرا | |||
المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | مدرجة | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية |
غير مدرجة | شركة رأس المال الجريء السعودية، شركة صندوق التنمية الصناعي السعودي للاستثمار، مجموعة الخريف، شركة الأندية الرياضية (بودي ماسترز)، شركة توب الفارابي، شركة ثراء للاستثمارات المستقبلية، شركة دبي العربية السعودية للمقاولات، شركة أموال الخليج، ركاز هيلثي | |||
الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | مدرجة | جاهز،شركة اسمنت اليمامة |
غير مدرجة | شركة تجوري البحرين، مستودعات الأرشفة (شركة تابعة لتجوري)، شركة إسناد (شركة تابعة لتجوري)، مؤسسة عبد الرحمن السديري | |||
المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | شركة أولام |
غير مدرجة | ال تي فودز | |||
الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | مجموعة صافولا، البنك السعودي الفرنسي، شركة طيبة |
غير مدرجة | شركة صافولا للأغذية، شركة بنده للتجزئة، الشركة المتحدة للسكر، شركة عافية العالمية، شركة أصيلة للاستثمار | |||
الأستاذ حسام بن علي القرشي | عضو مجلس الإدارة | عضو مستقل | مدرجة | – |
غير مدرجة | شركة القهوة السعودية، شركة تراث المدينة ، شركة سبينيز | |||
الأستاذ وليد بن خالد فطاني | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | شركة هرفي للأغذية، مجموعة صافولا |
غير مدرجة | شركة كنان العالمية للتطوير العقاري، شركة الكبير القابضة | |||
الأستاذ محمد بن منصور الموسى | عضو مجلس الإدارة | عضو غير تنفيذي | مدرجة | شركة أسواق عبدالله العثيم، مينيرفا فوود البرازيل، برغرايزر |
غير مدرجة | سالك أوكرانيا، سالك استراليا، جي ثري العالمية كندا |
اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور
تقدم الجداول التالية إفصاحات حول حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة خلال العام.
عقد المجلس ستة اجتماعات خلال العام.
الرقم | اسم العضو | المنصب | الاجتماعات | نسبة الحضور | حالة العضوية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | |||||
27 يناير 2025م | 16 فبراير 2025م | 21 ابريل 2025م | 23 يونيو 2025م | 6 اكتوبر 2025م | 15 ديسمبر 2025م | |||||
1 | صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | رئيس مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
2 | الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
3 | معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي**** | عضو مجلس الإدارة | - | - | - | - | - | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
4 | صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
5 | الاستاذ جورج بيير شوردريه** | عضو مجلس الإدارة | - | - | - | - | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة مستقل |
6 | المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | - | حضر | 83% | عضو مجلس إدارة مستقل |
7 | الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة مستقل |
8 | المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح** | عضو مجلس الإدارة | - | - | - | - | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
9 | الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
10 | الأستاذ حسام بن علي القرشي * | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | - | - | 100% | عضو مجلس إدارة مستقل |
11 | الأستاذ وليد بن خالد فطاني * | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | - | - | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
12 | الأستاذ محمد بن منصور الموسى *** | عضو مجلس الإدارة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | - | 100% | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
*انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
**بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
***انتهت العضوية في 16 نوفمبر 2025
****بدأت العضوية في 17 نوفمبر 2025
المساهمون واجتماعات الجمعية العامة خلال عام 2025م
ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
يتم الإفصاح عن ملكية الأسهم الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لتمكين مستخدمي التقرير من الاطلاع على الحصص التي يمتلكها القائمون على الحوكمة والقيادة.
ملكية أعضاء مجلس الإدارة
يوضح الجدول أدناه الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأي تغييرات طرأت عليها خلال 2025م. ولم تكن هناك أي ترتيبات تنازل بموجبها أي من أعضاء المجلس عن أي رواتب أو مكافآت مستحقة.
الاسم | ملكية الأسهم | |||
|---|---|---|---|---|
إيضاحات | الرصيد الافتتاحي (يناير 2025م) | رصيد الإقفال (ديسمبر 2025م) | ||
1 | صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | الملكية الشخصية | 8,697,659 | 8,697,659 |
2 | الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب | الملكية الشخصية | 8,999 | 8,999 |
3 | معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي**** | – | – | – |
4 | صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير | – | – | – |
5 | الأستاذ جورج بيير شوردريه** | – | – | – |
6 | المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري | الملكية الشخصية | 0 | 1000 |
7 | الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري | – | – | – |
8 | المهندس سليمان بن عبد الرحمن الرميح** | – | – | – |
9 | الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى | الملكية الشخصية | 2,328 | 2,328 |
10 | الأستاذ حسام بن علي القرشي * | – | – | – |
11 | الأستاذ وليد بن خالد فطاني * | – | 15,753 | 353,635 |
12 | الأستاذ محمد بن منصور الموسى *** | – | – | – |
* انتهت العضوية في 06 أغسطس 2025
** بدأت العضوية في 07 أغسطس 2025
*** انتهت العضوية في 16 نوفمبر 2025
****بدأت العضوية في 17 نوفمبر 2025
ملكية كبار التنفيذيين
يوضح الجدول التالي كبار التنفيذيين ومصالحهم في أسهم شركة المراعي، بالإضافة إلى أي تغييرات طرأت خلال عام 2025م، ويؤكد أنه لا توجد لهم أي مصالح في أدوات الدين الصادرة عن الشركة، كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تقضي بتنازل أي مدير تنفيذي عن راتبه أو مكافآته.